V2EX › 洗钱
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L 站把 LDC 功能关闭了, 我觉得这个 LDC 功能还是挺好的其实, 只不过被用户搞歪了.
吃瓜 🍉 • JoeJoeJoe PRO |
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[一点安全意识] 近期偶然发现国内某 QH 已被境外势力操纵为洗钱基地，并且可能对国内外汇、货币政策体系造成严重破坏。发在这是希望能留点记录，免得最后一片空白 [非 ZZ 讨论] 投资 • hiharakana • 2025 年 11 月 10 日 • 最后回复来自 iawes | 58 |
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英国警方查获钱志敏 6 万枚比特币价值 480 亿，这案子赚大发了 加密货币 • jacketma • 2025 年 10 月 26 日 • 最后回复来自 Alloyt | 7 |
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有不通过交易所出 U 收到黑钱的吗
1 加密货币 • luckzk • 2025 年 5 月 4 日 • 最后回复来自 ck19920702
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淘宝 cursor 涨价了 程序员 • CyouYamato • 2025 年 1 月 25 日 • 最后回复来自 tj9862229081994 | 30 |
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机场支付宝的支付有没有风险的？ 宽带症候群 • nathandoge • 2024 年 10 月 23 日 • 最后回复来自 YDCHYD | 23 |
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正常老百姓会不会分辨某宣传广告是否是洗钱行为 生活 • Sayuri • 2024 年 7 月 24 日 • 最后回复来自 yangliudi123 | 15 |
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开发慢充项目的程序员被抓？开发的项目被干坏事，自己有责任吗？ 问与答 • zhangH258 • 2024 年 5 月 10 日 • 最后回复来自 zhangH258 | 4 |
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境外务工人员，私下找人换汇，涉嫌洗钱，银行被冻结了。
1 问与答 • clacf1 • 2024 年 3 月 12 日 • 最后回复来自 jjxtrotter
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中银香港银行卡的美元，怎么买 u？ 外汇交易 • DelayNoMay • 2024 年 4 月 7 日 • 最后回复来自 kanaaaa | 6 |
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今天突然接到银行电话，说我的卡进入到反洗钱名单了？？ 问与答 • godleon • 2023 年 10 月 14 日 • 最后回复来自 IDAEngine | 19 |
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问一个关于数字人民币的问题 问与答 • bugprogrammer • 2022 年 4 月 17 日 • 最后回复来自 dingwen07 | 7 |
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腾讯股票可以入手了么？ 互联网 • caEsIum • 2023 年 7 月 4 日 • 最后回复来自 lmx07 | 8 |
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[求助贴]公司想上 IOS,想申请支付业务许可证,但是需要反洗钱措施验收材料 程序员 • legiorange • 2021 年 11 月 23 日 |
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好演员为什么要接烂片或者说好导演为什么要拍烂片？ 电影 • ChuangChang • 2020 年 5 月 27 日 • 最后回复来自 wangw | 14 |
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关于数字货币的一点想法 奇思妙想 • koswu • 2020 年 4 月 29 日 • 最后回复来自 jimmyismagic | 32 |
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[蚂蚁金服] 大安全反洗钱技术团队招人啦！ 酷工作 • shakazxx • 2020 年 3 月 4 日 |
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关于欺诈和反欺诈
1 程序员 • loryyang • 2019 年 9 月 29 日 • 最后回复来自 PriestTomb
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比特币有没有机会破灭? Bitcoin • zyllwy • 2024 年 3 月 1 日 • 最后回复来自 achira | 12 |
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在携程／去哪儿预定国外酒店，这些平台是如何把国内的人民币付给国外的酒店的？ 问与答 • P99LrYZVkZkg • 2016 年 12 月 28 日 • 最后回复来自 tomifisking | 20 |
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中国人在国外做私人汇款 到底属不属于洗钱 大家怎么看 问与答 • SharkIng • 2015 年 1 月 27 日 • 最后回复来自 YonionY | 14 |
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美国指控Liberty Reserve洗钱60亿美元,来讨论下bitcoin洗钱的可行性. 随想 • Luzifer • 2013 年 5 月 30 日 • 最后回复来自 Luzifer | 4 |
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